证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-013
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议的通知，于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件的方式发出。第四届监事会第九次
会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到 3
人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下
决议：
一、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆鑫泰天然气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
和公司内部管理制度的各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司该年
度的经营管理和财务状况等事项；
和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
五、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
六、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2022 年度内部控制评价报
告》符合《企业内部控制基本规范》等有关规定，自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
七、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案，符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，
不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳
定、健康发展。因此同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
八、审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
九、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
公司监事 2023 年度具体薪酬方案如下：
公司监事会主席黄敏年度薪酬为人民币 106.79 万元；
监事谭春芳、王敏年度津贴为 3 万元。
上述基本工资、奖金、津贴等所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
因非关联监事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
十、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
疆鑫泰天然气股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十一、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进
行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十二、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监
事会议事规则》（修订草案）。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十三、审议《关于公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告的议
案》
经与会监事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众
环审字(2023)0800013 号》、《众环阅字(2023)0800001 号》。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
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