证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-012
航天彩虹无人机股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届监事会第
七次会议（以下简称“会议”
）于 2023 年 3 月 14 日以现场表决方式召开。
会议通知已于 2023 年 3 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议
应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜先生
主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
年度日常关联交易执行情况的议案》。
公司 2022 年度日常关联交易预计金额合计为 478,930 万元，
占预计额度的 82.55%，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易
总额。且均基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公开、
公平、公正、合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公
司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。
关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。
具 体内 容详见 2023 年 3 月 15 日《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认 2022 年度日常关联交
易执行情况的公告》
。
日常关联交易预计的议案》
。
根据公司经营发展及业务运行需求，2023 年度公司拟与关联方发生
交易预计金额为 430,400 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务
关联人销售产品、商品 340 万元，其他日常关联交易 4,660 万元。公司与
航天科技财务有限责任公司发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款
限额 30 亿元，预计贷款额度 4.2 亿元，授信额度 8.2 亿元。
以上日常关联交易预计基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基
础，遵循公平合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公
司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不
会影响公司的独立性。
本议案须提交公司股东大会审议。关联监事胡炜先生、朱平频女士回
避了对本议案的表决。
具 体内 容详见 2023 年 3 月 15 日《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度日常关联交易预
计的公告》。
三、备查文件
航天彩虹无人机股份有限公司监事会
二〇二三年三月十四日
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