证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-009
卡莱特云科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议通知于 2023 年 3 月 4 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 3 月 14 日以现场
表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，
实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的
编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度严格按照《公司法》《公司章程》及
有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。
《2022
年度监事会工作报告》完整、客观地反映了 2022 年度监事会履行职责情况。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为:公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》之“第十节财务报告”。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为:2022 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目
前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损
害其他股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2022 年度利润分配方
案。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司能够结合自身的经营特点和风险因素，并按照相
关法律法规和有关部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内
部控制制度，并能够得到有效执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。
根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营等实际情况并参照行业
薪酬水平，同意公司 2023 年度监事薪酬方案，具体如下：
在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成；未在公司担任除监事外的其他任何职
务的监事，不领取薪酬和职务津贴。
所有监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2023-015）。
经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高
募集资金使用效率，有利于满足公司流动资金需求，降低财务成本，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司使用部分超募资金补充流动
资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况，同意公司对《监事会议事规则》进行修订。
审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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