证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-011
航天彩虹无人机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第
八次会议（以下简称“会议”
）于 2023 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2023 年 3 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主
持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法
有效。
二、董事会会议审议表决情况
年度日常关联交易执行情况的议案》。
公司 2022 年度日常关联交易预计金额合计为 478,930 万元，
占预计额度的 82.55%，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易
总额。
关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚
彬先生、赵伯培先生回避了对本议案的表决。
具 体内 容详见 2023 年 3 月 15 日《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认 2022 年度日常关联交
易执行情况的公告》
，公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立
意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
日常关联交易预计的议案》
。
根据公司经营发展及业务运行需求，2023 年度公司拟与关联方发生
交易预计金额为 430,400 万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务
关联人销售产品、商品 340 万元，其他日常关联交易 4,660 万元。公司与
航天科技财务有限责任公司发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款
限额 30 亿元，预计贷款额度 4.2 亿元，授信额度 8.2 亿元。
本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、
马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生回避了对本议案的表
决。
具 体内 容详见 2023 年 3 月 15 日《 证券 时报 》及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度日常关联交易预
计的公告》，公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
和独立意见
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二三年三月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
