证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-021
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会
第三十四次会议于 2023 年 3 月 7 日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，
会议于 2023 年 3 月 14 日上午 9：
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员
列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2022 年度报告及摘要
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、公司 2022 年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、公司 2022 年度总经理工作报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、公司 2022 年度财务决算报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、公司 2023 年度财务预算报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、公司 2022 年度利润分配预案
依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度的
财 务 审 计 结 果 ， 2022 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
-38,237,804.50 元，
期末未分配利润为-477,382,208.35 元。根据《公司法》、
《公司章程》
的有关规定，鉴于公司以及母公司 2022 年度未分配利润为负，不具
备现金分红条件，公司董事会决定 2022 年度不进行利润分配，亦不
进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、公司 2022 年度内部控制审计报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、公司 2022 年内部控制评价报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审计委员会 2022 年度履职情况的报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、听取公司 2022 年独立董事的述职报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、
《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2022 年度募集资金实际
存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2023-022）
。
十二、关于 2022 年度业绩承诺实现情况的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、
《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2022 年度业绩承诺实现
情况及致歉公告》（公告号：临 2023-026）
。
十三、关于公司 2023 年度担保额度预计的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、
《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司 2023 年度担保额度
预计的议案》
（公告号：临 2023-024）。
十四、关于偿还控股股东一致行动人部分欠款暨关联交易的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、
《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于偿还控股股东一致行动人
部分欠款暨关联交易的议案》（公告号：临 2023-025）
。
十五、关于豁免公司控股股东重组后天津磁卡原有业务置出承诺
的议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、
《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于豁免公司控股股东重组后
天津磁卡原有业务置出承诺的议案》（公告号：临 2023-027）
。
议案一、议案二、议案四至议案十五，需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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