中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项
的事前认可意见
我们作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称
公司）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》
的有关规定，在全面了解稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年
度执行及 2023 年度预计相关资料的基础上，以自身独立性和客观判
断立场，发表如下事前认可意见：
我们认为，公司向关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司采购稀土
精矿，是满足公司生产经营所需原料需求的必要保障，能够巩固提升
公司稀土原料资源拥有量，为公司做优做强做大推动高质量发展提供
原料支持，符合公司及股东整体利益。稀土精矿日常关联交易执行及
预计内容真实、客观反映了公司经营发展需要。进一步细化完善的稀
土精矿定价方法和价格调整机制考虑了相关必要因素及各方利益，公
司同时明确了稀土精矿日常关联交易对公司经营业绩影响的思路举
措，有利于管控经营风险。交易定价和协议签署遵循公平、诚信、协
商一致等原则。我们同意本项稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022
年度执行及 2023 年度预计内容，同意将本项议题提交公司第八届董
事会第二十五次会议审议。
独立董事：
祝社民 王晓铁 周 华 杜 颖 李星国
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