北京新时空科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议审议的相关事项的
独立意见
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召
开了第三届董事会第八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司独立
董事规则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《北
京新时空科技股份有限公司章程》《北京新时空科技股份有限公司独立董事工作
制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公
司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、 关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们一致认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部
控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公
司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《北京
新时空科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们一致认为：2022 年度公司严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定履行相关审议
程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储
或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形，亦不存在其他损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。公司编制的《2022 年度募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况。
三、 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，我们一致认为：董事会提出的关于 2023 年度董事、监事及高级管
理人员的薪酬方案符合公司实际经营情况，能够有效调动公司董事、监事、高级
管理人员的工作积极性及创造性，促进公司进一步提升管理水平及经营效益，符
合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
同意 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
四、 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们一致认为：公司 2022 年度净利润为负，2022 年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，充分考虑了公司现阶段的盈利情
况、资金需求等因素，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展。利润分配预案
的审议表决程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》以及《公司章程》相关规定，不存在损害上市公司及公司股东尤其是中小股
东利益的情形。同意将 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。
五、 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构的独立意见
经核查，我们一致认为：大华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的
经验、专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，遵循独立、客观、公正的执
业准则，满足公司 2023 年度审计工作要求。公司聘请会计师事务所的决策程序
符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规、规章制度的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利
益的情形。因此，同意聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构及
内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、 关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的独立意见
经核查，我们一致认为：公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机
构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，能够有效地解决公司经营发
展中的资金需求，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司向银行等金
融机构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
七、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们一致认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使
用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及
股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用最高额度不
超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
八、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们一致认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有利于提
高公司自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，审议程
序合法合规。因此，同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理。
九、 关于计提 2022 年度资产减值损失及信用减值损失的独立意见
经核查，我们一致认为：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符
合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司
的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值
准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
十、 关于部分募投项目延期的独立意见
经核查，我们一致认为：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行
延期，能够更好地保证募投项目实施质量，提高募集资金的使用效率。公司本
次对部分募投项目进行延期，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等
变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的
相关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司“信息
化平台及研发中心建设项目”延期。
十一、 关于公司 2020-2022 年非经常性损益明细表的独立意见
经核查，我们一致认为：公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面
符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损
益（2008）》的规定，公允反映了公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年非经常性
损益情况。因此，同意该议案内容。
独立董事：窦林平 张善英 方芳
首页
微信公众号
证券之星APP
