证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—013
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
于 2023 年 3 月 14 日以通讯方式召开了第八届监事会第二十五次会
议。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国
公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于收购公司控股公司股权的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于制定公司<内部控制管理办法>的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于修订公司<担保管理办法>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于修订公司<资金出借管理办法>的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）通过《关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）通过《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度
执行及 2023 年度预计的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议批准。
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—013
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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