证券代码：600866 证券简称：星湖科技 编号：临 2023-003
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十三次会议于 2023 年 3 月 10 日发出会议通知，2023 年 3 月 14 日在广东省肇
庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 8
人，实际出席会议董事 8 人。其中，董事高上、庞碧霞、王艳、刘衡以通讯方式
参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人
员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，
会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。
同意公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，将截至 2021 年 12 月
弥补亏损方案将减少母公司累计亏损 15,628.70 万元。本次亏损弥补完成后，母
公司盈余公积余额为 1,657.06 万元，母公司未分配利润为 0 元。本议案需提交
公司股东大会审议。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
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