时空科技: 第三届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-15 00:00:00
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证券代码:605178    证券简称:时空科技        公告编号:2023-017
              北京新时空科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
   北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
于 2023 年 3 月 14 日(星期二)在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号
楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 3 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
   会议由董事长宫殿海主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京
新时空科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2022 年度财务决算报告》(公告编号:2023-019)。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   (五)审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年度内部控制评价报告》。
   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   (六)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   (七)审议通过《关于<2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方
案>的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-
   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,本议案需提交公司股东大
会审议。
   (八)审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-021)。
   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会
审议。
  (九)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-022)。
  独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,本议案需
提交公司股东大会审议。
  (十)审议通过《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的
议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意为满足公司日常经营及业务发展需要,提高决策效率,公司及合并报
表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授
信额度,申请授信的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司
提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况,审核和签署
上述授信额度内的相关文件,上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进
行审议表决。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,本议案需提交公司股东大
会审议。
  (十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-023)。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  (十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-024)。
   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   (十三)审议通过《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的
议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号:2023-
   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   (十四)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-026)。
   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   (十五)审议通过《关于公司 2020-2022 年非经常性损益明细表的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《非
经常性损益鉴证报告》。
   独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   (十六)审议通过《关于提请召开<2022 年年度股东大会>的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-027)。
   三、备查文件
特此公告。
                 北京新时空科技股份有限公司董事会

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