北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相
关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，我们作为北京嘉曼服饰股份有限
公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，本着对全体股东和公司负责的态
度，秉持实事求是的原则，现对公司第三届董事会第十九次会议讨论的相关事项
发表独立意见如下：
一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
经审核，我们认为：
（一）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具
备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司确定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
首次获授限制性股票的激励对象，具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《北京嘉曼服饰股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次
激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 14 日，该授予日符合《管理办法》等法
律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（五）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》
《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。
（六）本次激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机
制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司全体独立董事认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，
一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 14 日，以 13.06 元/股
的授予价格向符合授予条件的 41 名激励对象授予 101 万股限制性股票。
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