证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-033
浙江东日股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600113 浙江东日 2023/3/24
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订《公
司章程》的议案并提交公司 2022 年年度股东大会审议，其中修订内容包括“第八条 董事长
为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。基于目前公司人事变动的实
际情况，公司决定取消对《公司章程》第八条的修订。因此，公司董事会取消 2022 年年度
股东大会《关于修订<公司章程>的议案》 ，相应发布《浙江东日股份有限公司关于 2022 年年
度股东大会取消议案的公告》 （公告编号 2023-033）
，并在完成《公司章程》修订内容的调整
之后递交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 3 月 11 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2023 年 3 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份
有限公司 1 号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 31 日
至 2023 年 3 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
管理制度》的议案
回报规划（2024-2026）》的议案
上述议案已于 2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
《上海证券报》上披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江东日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 31 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
制审计机构的议案
限公司募集资金管理制度》
的议案
限公司股东分红回报规划
（2024-2026）》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
