证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-010
普源精电科技股份有限公司
关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688337 普源精电 2023/3/22
二、 取消原因
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月 20
日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》，公司原定于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时
股东大会审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司
于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精
电科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
《普源精电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。
为统筹优化会议安排，公司董事会基于慎重考虑，决定取消 2023 年第一次
临时股东大会，并拟将相关议案合并至 2022 年年度股东大会审议，2022 年年度
股东大会召开通知将另行发出。2023 年第一次临时股东大会发起的独立董事征
集投票权，因会议的取消而一并取消。
三、 所涉及议案的后续处理
公司将根据自身实际情况另行发出股东大会召开通知，审议相关事项，敬请
投资者关注后续公告。
由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公
司的支持与理解。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
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