证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-007
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
“公司”）第十届监事会第四次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2023 年 3 月 4 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，
实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，
本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会
工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2022 年度财务决算报告》
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决
算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的内部控制，2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润773,073,916.59元，2022年末未分配利润1,804,559,237.50元；母
公司实现净利润615,405,919.93元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提
取法定盈余公积金后，母公司可供分配利润为2,025,880,001.20元。按照合并报表、
母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 2022 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
为了回报广大投资者，基于对公司未来发展的信心，在符合利润分配条件以
及保证公司正常经营资金需要的前提下，公司拟定利润分配预案如下：以公司截
至2022年12月31日的总股本523,239,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利10元（含税），共计分配股利523,239,250元（含税）；不送红股，不以公积金
转增股本。
本次利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分配政策的规定，公司的现
金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害全体股东
利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司2022年年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》
及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》
监事会认为，公司编制的《2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》
符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及社会责任报告披露的相关要求，真实反映了公司履行社会责任的情况及利益相
关方关注的问题。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度环境、
社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二三年三月十四日
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