证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-014
圣湘生物科技股份有限公司
第二届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2023 年第二次临
时会议于 2023 年 3 月 14 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 10 日以书面
方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套
期保值业务的议案》。
内容：公司开展外汇套期保值业务可有效规避外汇市场风险，增强稳健性，监
事会同意公司以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括
但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组
合，使用的资金额度不超过 3 亿美元，在授权有效期内，该额度可循环滚动使用。
在上述额度范围内，监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方
案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务
总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议
等相关事项。授权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 15 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公
告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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