证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2023-011
深圳新益昌科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
于 2023 年 3 月 14 日在深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 3 月 11 日以
电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席肖龙先生主持。本次会议应出
席监事 3 名，实到 3 名。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经核查，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施有利于公司持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳新益昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《深圳新
益昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2023-009）。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
经核查，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次激励计划
的顺利实施，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积
极性具有积极促进作用，并且能够有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益
紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的
实现。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳新益昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于核查<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的所有激励对象
均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法
律、法规、规章和规范性文件规定的任职资格，不包括公司独立董事、监事，不
存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内被中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内因重大违法违
规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《上市公司股权激
励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符
合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大
会前在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情
况的说明。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳新益昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告！
深圳新益昌科技股份有限公司监事会
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