证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-014
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事均亲自出席本次董事会。
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
● 本次董事会全部议案均获通过。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议于 2023 年 3 月 14 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 3 月 9 日以
书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，
参加会议董事应到 7 人，实到 7 人，其中 CHEN,CHUAN 先生、钟柳才先生、陈建
飞女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会
议事规则》的规定。
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关
规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届董事
会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名朱朝阳先生、陈洪先生、
唐春雪女士、张华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时
股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。
二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的候选人议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关
规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届董事
会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名陶剑虹女士、黄言茂先生、
马念谊女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时
股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事候选人已经上海证券交易
所审核无异议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。
三、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。会议通知详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月十五日
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