证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-017
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”
）2023 年第二次临时董事
会会议通知于 2023 年 3 月 8 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议
于 2023 年 3 月 14 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中董事崔家炳先生因公出差，没有出席会议，其委托董事长曾国华先
生出席会议并行使表决权；独立董事郝向丽女士因公出差，没有出席会议，
其委托独立董事金勇先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生
主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了
如下议案：
一、关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案
为盘活公司现有土地资产，推动公司经营发展，公司全资子公司海南儋
州东坡雅居置业有限公司拟投资 79199.06 万元开发瑞海·新里城一期项目。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于投资开发瑞海·新里城一期项目的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二 、关于召开 2023 年第三临时股东大会的议案
公司董事会定于 2023 年 3 月 31 日（星期五）采取现场会议和网络投票
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相结合方式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于投资开发瑞海·新里
城一期项目的议案》
。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
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