证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-011
远光软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 10 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知。会议于
陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序
及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任朱辉先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
《关于公司总裁变更的公告》刊登在 2023 年 3 月 15 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名增加至 11
名，其中独立董事由 3 名增加至 4 名。据此修改《公司章程》如下条款：
修改前 修改后
第一百〇九条 董事会由 9 名董事组 第一百〇九条 董事会由 11 名董事组
成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立 成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立
董事 3 人，其中至少有 1 名会计专业人士。 董事 4 人，其中至少有 1 名会计专业人士。
本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
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