股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-032
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2023 年 3
月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际
参会董事 8 人，分别为杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费
忠新、车磊、朱欣。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通
知的时限要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》
《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由副董事长杨澄宇先
生主持。
经审议，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过《补选公司董事的议案》
，并提请公司2023年第二
次临时股东大会审议；
鉴于杨作军先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，申请辞去
公司第九届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略
委员会主任委员职务。经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集
团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名陈加泽先
生为公司第九届董事会候选人（简历见附件）
，任期与本届董事会相
同。
公司独立董事出具了同意的独立意见，
该议案尚需提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于取消审议 2022 年年度股东大会部分议案》
的议案；
公司于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十二次会议，审议
通过了关于修订《公司章程》的议案并提交公司 2022 年年度股东大
会审议，其中修订内容包括“第八条 董事长为公司的法定代表人”
修订为“总经理为公司的法定代表人”
。基于目前公司人事变动的实
际情况，公司决定取消对《公司章程》第八条的修订。因此，公司董
事会取消 2022 年年度股东大会《关于修订<公司章程>的议案》，相应
发布《浙江东日股份有限公司关于 2022 年年度股东大会取消议案的
公告》
（公告编号 2023-033），并在完成《公司章程》修订内容的调
整之后递交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过关于修订《公司章程》的议案，并提请 2023 年第
二次临时股东大会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2023-034）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案；
董事会决定于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大
会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2023
年临时股东大会的通知》
（公告号：2023-035）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十五日
附件：候选人简历：
陈加泽，男，1980 年出生，研究生学历，现任温州市现代服务
业发展集团有限公司党委委员、副总经理。曾任温州市龙湾区天河镇
党政办科员、团委副书记。历任温州市委组织部电教中心科员、干部
二处、三处处长，温州市委组织部新经济组织党建处处长。
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