证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-006
山西同德化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年3月14日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月14日上午9∶15开始
至股市交易结束。
事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
二、会议出席的情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 112,615,909 股，占上市公司总
股份的 28.0296％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 112,161,909 股，占上市公司总
股份的 27.9166％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 454,000 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 8,325,715 股，占上市公司
总股份的 2.0722％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,871,715 股，占上市公司
总股份的 1.9592％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 454,000 股，占上市公司总股份的
律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
议案 1.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意 38,852,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6052％；反对 154,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3948％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（其中关联股东张云升先
生、张烘先生回避表决。）
中小股东总表决情况：
同意 8,171,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1503％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 112,461,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8633％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,171,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1503％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（太原）律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意
见书，认为：
和《公司章程》的有关规定；
《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2023年第一
次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在2023年3月15日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
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