证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-02
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2023 年 3 月 9 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第十四次临时会议于 2023 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，
名单如下：
陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、
温步瀛。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于计提资产减值准备的议案》
；
董事会认为公司本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及
公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映
了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具
有合理性。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》
（公
告编号：2023 临-03）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行
了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，能客观公允反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠
的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
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