证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-002
上海家化联合股份有限公司
八届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司八届九次董事会于 2023 年 3 月 13 日在公司以现
场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 3 日以邮件发出。应参加董事
列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
职报告送达董事会时生效。具体内容详见《上海家化联合股份有限公司关于公司
董事辞职的公告》
（临 2023-001）。
根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》的有
关规定，公司控股股东上海家化（集团）有限公司提名成建新先生为董事候选人
（简历附后），任期至第八届董事会届满时止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事候选人简历：
成建新，男，1977 年出生, 对外经济贸易大学国际贸易学士，北京大学工商
管理硕士。曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理
部总经理等职务，现任中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理。
成建新先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
具体内容详见《上海家化联合股份有限公司 2022 年度业绩快报公告》（临
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
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