证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-010
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四
届董事会第三十四次会议于 2023 年 3 月 14 日在公司会议室以现场与通讯结合方
式召开，本次会议的通知已于 2023 年 3 月 9 日以电子邮件形式发出。本次会议
由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中葛
炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于向银行申请增加综合授信额度的议案》；
同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经
营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过 5,000 万元的
综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意
公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司为子公司提供担保的议案》；
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法
规的规定。此次担保事项有利于公司开展业务，符合公司整体利益。
本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足
全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司全资子
公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方
未向公司提供反担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事
会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
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