证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-018
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 4
日在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权
益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2023 年第二次临时股
东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况：
件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）14:50。
网络投票时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:30～11:30，13:00～
（1）于股权登记日 2023 年 3 月 13 日（星期一）15:00 收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权
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恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 （该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票）
√作为投票对
数：（10）
关于《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）》的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
（修
订稿）的议案
关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员《关于
非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
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关于签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议暨关联交
易的议案
关于签署《附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议》暨关联交
易的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案（修订）
报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第八届
董事会第二十七次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司
表决权的三分之二以上通过；且将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予
以披露。
项。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托
代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明
“证券部”收，并需电话沟通确认。
江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
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联系人：廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
邮编：341000
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第二十七次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二三年三月十四日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2023 年 3 月 20 日（现场股东大会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资
源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代
为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注（该列
提案 同 反 弃
提案名称 打勾栏目
编码 意 对 权
可以投票）
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案
√作为投
票对象的
子议案数：
（10）
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案
关于《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）》的议案
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及填补措施（修订稿）的议案
关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理
补措施的承诺》的议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报
告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
允性的议案
关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的
议案
关于签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协
议暨关联交易的议案
关于签署《附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协
议》暨关联交易的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
案（修订）
关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报
规划的议案
填写说明：
否则视为废票；
中国稀土集团有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。
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