证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—013
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次会议通知已于 2023 年 3 月 13 日以电话的方式发出，经全体董事同意豁免
会议通知时间要求，会议于 2023 年 3 月 14 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的
方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会
议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于投资建设 TOPCon 电池产品项目的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于投资建设 TOPCon 电池产品项目的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年3月30日14:30在公司五楼会议室召开2023年第一次临时股
东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
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