证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-003
飞天诚信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或“公司”）第四届
董事会将于2023年5月12日任期届满；独立董事黄涛先生自2017年3月31日起担
任公司独立董事，原本至2023年3月31日连续六年任期届满，鉴于新一届董事会
选举工作尚未完成，因此黄涛先生的任期与第四届董事会任期一致进行顺延。
在公司独立董事更换选举工作完成之前，独立董事黄涛先生将严格按照相关法
律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。
为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司
董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将第五届董事会的组成、
选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等
公告如下：
一、第五届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第五届董事会将由5名董事组成，其中独立董事
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选
举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有
权向公司第四届董事会提名第五届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名
的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股
份的股东有权向公司第四届董事会提名第五届董事会独立董事候选人。单个提
名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
选人并提交相关文件。
行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
股东大会审议。
料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关
声明。
事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名
人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）送达深圳证券交易所进行
审核。
续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应
为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和
精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
开谴责或3次以上通报批评；
查，尚未有明确结论意见的；
员，期限尚未届满；
事应履行的各项职责；
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
则；
验；
定的其他条件。
业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、
博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗
位有五年以上全职工作经验。
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业
务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人
员；
（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。
（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或
者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立
案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（4）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事
职务的；
（5）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连
续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会
予以撤换，未满十二个月的；
（6）证券交易所认定的其他情形。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）；
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李居彩
电话：010-62304466-1709
传真：010-62304477
邮编：100085
电子邮箱：jucai@ftsafe.com
地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
附件：飞天诚信科技股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐书
推荐人 联系电话
证券账户 持股数量
推荐的候选人类别：□董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
董事候选人信息
姓名 性别
出生日期 电话
传真 电子邮箱
任职资格（是/否符合本公
□是 □否（请是或否前打“√”）
告规定的条件）
简历（包括但不限于学
历、职称、详细工作履
历，特别是在公司股东、
实际控制人等单位的工作
情况、兼职情况、专业背
景、从业经验等，可另附
纸张。）
其他说明（注：指与上市
公司、持有上市公司 5%以
上股份的股东或上市公司
控股股东及实际控制人是
否存在关联关系；持有上
市公司股份数量；是否受
到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所
惩戒等，可另附纸张。）
上述提名信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司董事任职资格
条件的情形，同意提名其为飞天诚信科技股份有限公司第五届董事会非独
立董事/独立董事候选人。
推荐人：签名或盖章
日期： 年 月 日
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