同达创业: 同达创业2023年第二次临时董事会决议公告

来源:证券之星 2023-03-15 00:00:00
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 证券代码:600647   股票简称:同达创业   公告编号:临 2023-008
         上海同达创业投资股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  本公司董事会于二○二三年三月十四日通讯方式召开了公司
议各项议案的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》
和《公司章程》相关规定,本次会议有效。
  二、董事会会议议案审议情况
  经全体董事会成员审议并表决,会议一致通过如下议案:
   (一)调整公司高级管理人员的议案
   董事会同意胡俊鹏先生因工作需要不再担任公司总经理,同意聘
任陈鹏先生为公司总经理。
   公司独立董事就调整公司高级管理人员议案发表独立意见认为:
综合考虑陈鹏先生的专业背景及工作经历,同意聘任陈鹏先生为公司
总经理,胡俊鹏先生因工作需要不再担任公司总经理,上述调整公司
高级管理人员事项相关人员的提名及审议程序符合《公司法》
                          、《公司
章程》等有关法律法规的规定。
  陈鹏先生简历:
  陈鹏,男,汉族,1982 年 12 月出生,中共党员。首都经济贸易
大学会计专业毕业,硕士研究生学历,经济师。
  陈鹏先生先后在会计师事务所、实业投资公司从事财务、审计等
工作,曾任岳华会计师事务所审计师,信达投资有限公司审计部副经
理、经理、总经理助理,河南省金博大投资有限公司总经理助理等职,
现任信达投资有限公司审计部副总经理(主持工作)。
证券代码:600647   股票简称:同达创业   公告编号:临 2023-008
  (二)调整公司第九届董事会成员的议案
  董事会同意因工作需要,牟柏强先生、胡俊鹏先生不再担任公司
第九届董事会董事。董事会同意提名张宁先生、陈鹏先生为公司第九
届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满。
  张宁先生、陈鹏先生均未持有本公司股票,未曾受到中国证监会
及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒,不存在《公司法》
                          、《公司
章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
 公司独立董事就调整公司第九届董事会成员议案发表如下独立
意见:同意提名张宁先生、陈鹏先生为公司第九届董事会董事候选人,
同意牟柏强先生、胡俊鹏先生因工作需要不再担任公司董事。本次会
议审议的董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律法规的规定。
  上述议案尚须提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
  张宁先生简历:
  张宁,男,苗族,1966 年 11 月出生,中共党员,中国人民大学
金融学本科毕业,经济学学士。
  张宁先生先后在国有商业银行、投资公司、地产上市公司等从事
管理工作。曾任中国建设银行信托投资公司上海营业部副总经理,上
海信达立人投资管理有限公司、执行董事、总经理,上海信达银泰置
业有限公司执行董事,信达地产股份有限公司党委委员、副总经理等
职。现任信达投资有限公司党委委员、董事、副总经理。
  (三)召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
  董事会同意公司于 2023 年 3 月 30 日在本公司会议室召开公司
 证券代码:600647   股票简称:同达创业      公告编号:临 2023-008
案。详见公司同日刊登的临时公告:临 2023-009。
  特此公告。
                     上海同达创业投资股份有限公司
                           二○二三年三月十五日

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