临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2023-022
海南航空控股股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600221 海航控股 2023/3/16 －
Ｂ股 900945 海控 B 股 2023/3/21 2023/3/16
二、 增加临时提案的情况说明
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）已于 2023 年 3
月 8 日公告了股东大会召开通知，单体直接持有公司 9.72%股份的股东海南方大
临时公告
航空发展有限公司，在 2023 年 3 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
《关于为全资子公司提供担保的议案》
根据公司全资子公司海南航空（2016）有限公司的经营发展需求，海航控股
及子公司海南福顺投资开发有限公司拟为海南航空（2016）有限公司与国家开发
银行海南省分行签署的《国家开发银行外汇贷款合同》及其附属协议项下的还款
义务提供不超过 2.005 亿美元的担保。具体内容详见公司于同日披露的《关于为
全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 8 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 3 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 24 日
至 2023 年 3 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
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(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
案
的议案
充协议》的议案
上述议案具体内容已于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 14 日刊登在《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议材
料。
应回避表决的关联股东名称：需对议案 3 回避表决的股东为海南方大航空发展
有限公司、大新华航空有限公司、海南瀚巍投资有限公司、American Aviation LDC、
方威、海口恒禾电子科技有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海航飞翔
航空俱乐部有限公司，需对议案 4 回避表决的股东为国家开发银行。
特此公告。
临时公告
海南航空控股股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 24 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
关于公司及子公司签订《飞机租赁补充协
议》的议案
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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