证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-014
宇通重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?预受要约申报代码：706087
?申报简称：重工收购
?要约收购支付方式：现金
?要约收购价格：9.17元/股
?要约收购数量：全面要约，拟收购股份数量为148,046,663
股，占宇通重工已发行股份的比例为27.11%。
?要约收购有效期：2023年3月16日至2023年4月14日。
?要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。
?投资者如欲了解本次要约收购详情，请查阅公司同日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宇通重工股份有
限公司要约收购报告书》
（以下简称“《要约收购报告书》
”）全文。
现就郑州宇通集团有限公司（以下简称“收购人”或“宇通
集团”）要约收购宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”或
“宇通重工”
）的有关事项公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项
（一）要约收购的提示
《要约收购报告书》披露后30日内，公司将在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布三次要约收购提示性公告。
（二）要约收购申报的基本情况
日
二、本次要约收购价格及计算基础
（一）本次要约收购价格
本次要约收购的要约价格为 9.17 元/股。若宇通重工在要约
收购报告书摘要提示性公告日至要约收购期限届满日期间有派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要
约收购股份数量将进行相应调整。
（二）计算基础
依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》
等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：
要约收购报告书摘要提示性公告日
（即 2023 年 2 月 7 日，
下同）前 30 个交易日，宇通重工的每日加权平均价格的算术平
均值为 9.17 元/股。
收购人不存在直接买卖宇通重工股票的情形。
股股东通泰志合的普通合伙人和执行事务合伙人，本次要约收购
系收购人履行通泰合智股权转让触发的全面要约收购义务。
通泰合智《公司章程》第十九条规定，公司股东丧失章程规
定的股东资格的，应主动放弃其股东表决权，并向符合资格的股
东转让其全部股权，转让价格为原始出资额。通泰志合、通泰人
合系列有限合伙企业《合伙协议》第二十四条规定，执行事务合
伙人同意永久放弃其对合伙企业的收益权。因此，通泰合智对通
泰志合、通泰人合系列有限合伙企业仅享有重要事务决策权，不
享有收益分配权。
通泰合智的注册资本总额为 200 万元，转让价格以转让股权
对应的注册资本额作为定价依据，游明设先生向汤玉祥先生转让
的股权比例为 6.00%，前述定价依据符合《公司章程》及《合伙
协议》规定。因通泰合智不享有宇通重工的收益分配权，其转让
价格并不代表其控制的宇通重工股份价值。本次转让通泰合智
影响上市公司股份对应的价格。
经综合考虑，收购人以 9.17 元/股作为本次要约收购的要约
价格，该要约价格不低于要约收购报告书摘要提示性公告日前 6
个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收
购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日该种股票每日加权平
均价格的算术平均值。本次要约收购的要约价格符合《收购管理
办法》第三十五条的规定。
三、受要约人预受要约的方式和程序
（一）申报代码：706087
（二）申报简称：重工收购
（三）要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预
受要约或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：
日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。
申报方向：预受要约应当申报卖出。预受要约有效的股份数量以
股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申
报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。
有效预受要约的股份将由中国结算上海分公司予以临时保
管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
应当在要约收购期限届满 3 个交易日前每个交易日的交易时间
内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份
撤回预受要约事宜。中国结算上海分公司予以临时保管根据预受
要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。
已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可
以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日
预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。
在要约收购期限届满前 3 个交易日内，预受股东不得撤回其
对要约的接受。
要约或撤回预受要约的申报手续。
要约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受
要约。
四、要约收购期间的交易
被收购公司股票在要约收购期间正常交易。
五、要约收购手续费
要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所
涉及的税费项目及标准参照 A 股交易执行。
六、要约收购的清算
本次要约收购有效期满后，公司将另行发布要约收购结果公
告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要
约收购资金发放日。
七、联系方式
联系部门：宇通重工股份有限公司董事会办公室
办公地址：河南省郑州市经济技术开发区宇工路 88 号
联系电话：0371-85334130
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二三年三月十三日
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