证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-033
绿康生化股份有限公司
关于第四届董事会第二十四次（临时）会议决
议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
第二十四次（临时）会议于 2023 年 3 月 13 日在公司综合办公楼二楼第一会议室
以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中
独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于 2023
年度对子公司担保额度预计的议案》
同意公司2023年度为子公司福建绿安生物农药有限公司、江西纬科新材料科
技有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司提供担保。该事项遵循公平、公开、
公正的原则。本次预计担保额度的有效期为自本议案经2023年第二次临时股东大
会审议通过之日起12个月内，在公告额度内发生的具体担保事项，提请公司股东
大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构、
海宁市黄湾镇人民政府签订相关协议。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》
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