安徽铜峰电子股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、
法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则，
忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积
极推动公司健康、持续发展。 现将 2022 年度（以下或称“报告期”）履行职
责的情况报告如下：
一、基本情况：
公司独立董事的履历、专业背景及兼职情况如下：
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
年毕业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学
院攻读会计学硕博连读，于 2015 年取得博士学位。在攻读博士学位期间，曾经
于 2013 年至 2014 年前往美国爱荷华大学商学院访问学习。2015 年至今，历任
上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。近几年，主持国家自然科学基金课题
及博士后科学基金课题 1 项，参与国家自然科学基金课题 3 项，已在国际知名期
刊 Journal of Management Accounting Research， Journal of Accounting,
Auditing and Finance 上发表论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公
司、山东烁元新材料股份有限公司、美设国际物流集团股份有限公司、上海梅林
正广和股份有限公司独立董事。2020 年 11 月起任本公司独立董事。
员。1995 年至 2007 年，先后在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、
博士学位。2007 年 7 月起至今，历任上海财经大学讲师、副教授、教授。曾于
学研究》、《管理世界》、《法学》、《学术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文
会环境资源法研究会理事；中国环境科学学会环境法分会常务委员；上海市法学
会司法研究会理事等职务。2020 年 11 月起任本公司独立董事。
年毕业于合肥工业大学，1983 年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。
教授，主持完成国家和省部级科研课题 20 余项，企业委托项目 30 多项。发表学
术论文 300 余篇，学术专著 5 部，专利 10 余项，获省部级奖多项，为国内多个
学术期刊编委。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师。2017
年 7 月起任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属
企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任
职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及
其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席会议情况
公司 2022 年度共召开董事会议 8 次，其中现场结合通讯方式召开 2 次，通
讯方式召开 6 次，我们均出席了会议，没有缺席情况发生。召开会议前，我们通
过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权。
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会，按照《上
市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，我们分别在各专
业委员会中担任召集人或委员。作为专业委员会委员，我们分别出席了公司 2022
年召开的各董事会专业委员会会议，其中：审计委员会本年度召开会议 4 次；薪
酬与考核委员会本年度召开会议 2 次。
作为独立董事，我们确保有足够的时间履职，积极通过参加董事会、股东大
会以及现场考察的机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、
财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等重大事项与公司董事、监事、
高级管理人员及相关负责人及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握
公司运行动态，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东
的利益。
（二）公司配合情况
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保
持了定期的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营状况，并获取相关独立判断
的资料；公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，为我们的
工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们认为公司 2022 年度发生的关联交易是在生产必要、程序合法的前提下
进行的，定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形，
相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要。
公司严格控制对外担保风险，并按规定程序对担保事项进行审批，公司对外
担保严格遵守了中国证监会及公司章程的相关规定。截止 2022 年末，公司无资
金占用情况。
本报告期内，公司无募集资金使用情况。
公司本年度高级管理人员任职稳定，未有聘任或解聘高级管理人员的情况。
公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，能够充分调动公司
经营者的积极性。
经公司财务部门初步测算，预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净
利润与上年同期相比，将实现同向上升，实现归属于上市公司股东的净利润为
本报告期，经公司股东大会审议批准，公司继续聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构。
公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》要求，对《公司章程》进行了修订，在利润分配相关条款中明晰了现金分红
的比例和标准，进一步完善了相关决策程序和机制。报告期内，公司董事会提出
的利润分配方案符合公司实际情况，没有违背《公司章程》规定的现金分红政策。
经核查，本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
临时公告 56 项。我们对公司 2022 年的信息披露情况进行了监督。我们认为公司
的信息披露工作能够严格执行法律、法规及公司信息披露制度的规定，履行了必
要的审批及报送程序，信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏情况。
公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和
落实，在日常监督和专项检查的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评
价，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。
我们审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内
部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，董事会及下属各专门委员会的召开、
议事程序符合相关规定，运作规范。
四、总体评价和建议
决策的重大事项进行认真审查，及时向公司了解议案背景情况，按规则要求对议
案进行事前书面认可，同时运用各自在金融、会计、管理等方面的专业知识，为
公司的发展战略研究、内控建设和规范化运作提供建设性的意见。2023 年，公
司独立董事将继续秉持独立、客观、审慎的原则，切实履行独立董事职权，维护
公司股东特别是中小股权的合法权益，助力公司高质量发展。
独立董事：黄继章、叶榅平、陈无畏
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