安徽铜峰电子股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上
市公司治理准则》、《公司审计委员会工作细则》的有关规定，作为安徽铜峰电
子股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2022年度（以
下或称“报告期”）工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由独立董事黄继章先生、独立董事叶榅平先生及董事陈兵先
生三名成员组成，其中独立董事黄继章先生任审计委员会召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
（一）2022年3月19日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容如下：
的议案；
（二）2022年4月22日，审计委员会召开会议，本次会议主要审议公司2022
年第一季度报告；:
（三）2022年8月17日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容为：
（四）2022年10月27日，审计委员会召开会议，本次会议主要审议公司2022
年第三季度报告。
三、审计委员会2022年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）在审
计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项审
计工作。
经审核，公司实际支付容诚会计师事务所审计费用与公司年度报告中所披露
的审计费用情况相符。
中发现的重大事项
审计委员会在会计师事务所进场审计前，与容诚会计师事务所就审计范围、
审计计划、审计方法进行了充分的讨论和沟通，并达成一致意见。在审计过程中，
督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未
在审计中发现公司存在其他重大事项。
通过对容诚会计师事务所审计工作进行监督和检查后，我们认为容诚会计师
事务所对公司进行审计期间遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属
子公司财务报告的审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行
性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题
提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审核公司的定期报告，认为公司财务报告真实、完整和
准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计
政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合
法合规。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构。报告期内，公司严格执行各
项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、
经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制
实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了使公司管理层、内部审计部门及其它相关部门与审计机构进
行有效沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了协调，提高了工作效率，在
预定时间完成了相关审计工作。
四、总体评价
作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2023 年，我们将充分
发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审
计工作等事项，审慎、认真、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东的
合法权益，为促进公司治理水平提升而不懈努力。
审计委员会委员：黄继章、叶榅平、陈兵
首页
微信公众号
证券之星APP
