北京市华堂律师事务所
关于威海广泰空港设备股份有限公司
之
法律意见书
北京市华堂律师事务所
Beijing Huatang Law Firm
地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室
邮政编码：100037
关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书
北京市华堂律师事务所
关于威海广泰空港设备股份有限公司
致：威海广泰空港设备股份有限公司
北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受威海广泰空港设备股份有
限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、金振亨律师出席公
司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《威
海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表
决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，审查了
公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召
开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取
了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，2023年2月24日公司召开第七届董事会第十二次会议，会
议决定于2023年3月13日下午14:30召开公司2023年第二次临时股东大会,该决议
已于2023年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，
同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了《关于召开2023
年第二次临时股东大会的通知》。
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公司本次股东大会会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,现场会
议的时间为2023年3月13日下午14:30。网络投票的时间为：2023年3月13日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月13日
上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月13日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
公司本次股东大会现场会议于2023年3月13日下午14:30在山东省威 海市环
翠区黄河街16号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知
的内容。
经本所律师审查，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审
议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容
与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
截至2023年3月8日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为534,474,505
股，其中，2020年股权激励计划限制性股票为5,448,044股，根据《2020年限制
性股票激励计划》的约定，该部分限制性股票不享有投票权，公司已回购股份为
根据有关法律、法规的规定，本次股东大会有表决权股份为524,367,521股。
经本所律师审查，本次股东大会通过现场会议和网络投票表决的股东及股东
代表共计17人，代表股份216,421,898股，占公司有表决权股份总数的41.2729％。
其中，参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份192,405,895股，
占公司有表决权股份总数的36.6929％；通过网络投票的股东共计13人，代表股
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份24,016,003股，占公司有表决权股份总数的4.5800％。
参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
经本所律师验证，出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外，还有
公司董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议，本所律师对本次股东大会
进行了现场见证。
投票数据
经本所律师审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网
络投票的股东共计13人，代表股份24,016,003股，占公司有表决权股份总 数的
交易系统和互联网投票系统进行认证。
半数以上的董事共同推举的公司名誉董事长、董事李光太先生主持。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、
《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，召集人为董事会符合相
关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的 方式进
行了表决，本次会议现场投票由当场推选的股东代表及监事按《公司章程》和《股
东大会规则》规定的程序进行监票和计票，本次现场会议投票结束后，公司向深
圳证券信息有限公司提供了现场投票统计结果，深圳证券信息有限公司合并统计
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了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师审查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知
中所列出的议案，本次股东大会没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议了以下议案：
案》
表决结果：
同意 216,304,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9457％；
反对 117,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意 23,901,183 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5103％；反对 117,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的
法规依据的议案》
表决结果：同意216,304,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；
反对117,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意23,901,183股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5103％；反对117,620股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
表决结果：同意216,304,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；
反对117,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
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对中小投资者的投票统计情况：同意23,901,183股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5103％；反对117,620股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
表决结果：同意216,304,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；
反对117,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意23,901,183股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5103％；反对117,620股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》
表决结果：同意216,304,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；
反对117,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意23,901,183股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5103％；反对117,620股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
人会议规则（修订稿）>的议案》
表决结果：同意216,304,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；
反对117,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意23,901,183股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5103％；反对117,620股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
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转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
表决结果：同意216,304,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；
反对117,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意23,901,183股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5103％；反对117,620股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意216,304,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；
反对117,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意23,901,183股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5103％；反对117,620股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
表决结果：同意215,776,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.7017％；
反对645,563股，占出席会议所有股东所持股份的0.2983％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意23,373,240股，占出席会议的中小股东
所持股份的97.3123％；反对645,563股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
规则>的议案》
表决结果：同意216,304,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；
关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书
反对117,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意23,901,183股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5103％；反对117,620股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
则>的议案》
表决结果：同意216,304,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；
反对117,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意23,901,183股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.5103％；反对117,620股，占出席会议的中小股东所 持 股 份 的
上述议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）的表决单独计票。
上述议案均为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审
议通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程
序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规
和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文 件一并
关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书
公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式贰份。
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（此页无正文，为《北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
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