证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-008
厦门银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 03 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.7766
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采
取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议，董事檀庄龙、洪主民、毛建忠、周永伟、汤琼兰、独立董事宁
向东、戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣以视频连线方式出席会议；
监事吴泉水、袁东、方燕玲以视频连线方式出席会议，监事陈铁铭因公务原
因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,882,315,072 99.9586 779,300 0.0414 0 0.0000
规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,882,316,472 99.9586 777,900 0.0414 0 0.0000
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,882,315,072 99.9586 779,300 0.0414 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,882,315,072 99.9586 779,300 0.0414 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,882,316,472 99.9586 777,900 0.0414 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,841,676,525 97.8005 41,417,847 2.1995 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,841,676,525 97.8005 41,417,847 2.1995 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
有限公司关于 11,54 00
向不特定对象 7
发行可转换公
司债券方案的
论证分析报告
的议案
有限公司关于 12,94 00
未 来 三 年 7
（ 2023-2025
年）股东回报规
划的议案
有限公司关于 11,54 00
提请股东大会 7
授权办理本次
向不特定对象
发行可转换公
司债券相关事
宜的议案
有限公司关于 11,54 00
延长可转换公 7
司债券发行决
议有效期的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：许理想、潘舒原
厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份有
限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
