证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2023-04
浙江海正生物材料股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
五次会议于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已
于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开
程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：
一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职责，依法列席或出席公
司的董事会和股东大会，对公司经营情况、财务状况、对外担保、关联交易、募
集资金使用等有关方面实施了有效监督。在促进公司规范运作、维护股东权益等
方面认真履行了监事会的监察职责。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
公司编制的《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》符合公司
实际情况，符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规要求。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度利润分配预案》
公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，
兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《浙江海正生物材料股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编
号：2023-05)。
四、审议通过《2022 年度报告及摘要》
根据相关规定，公司监事会对 2022 年度报告及摘要进行了审核，审核意见
如下：
和公司内部管理制度的各项规定；
关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；
反保密规定的行为；
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《浙江海正生物材料股份有限公司2022年年度报告》。
五、审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。
决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股
东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供担保的事项。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《浙江海正生物材料股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》
(公告编号：2023-06)。
六、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
公司《2023 年度日常关联交易预计》符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，公司与关联方进行的关联交
易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合
理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程
序符合相关规定。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《浙江海正生物材料股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公
告编号：2023-07)。
七、审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《浙江海正生物材料股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告》(公告编号：2023-08)。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公
司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验，能够满足公司 2023 年度财
务审计与内部控制审计的工作需求。续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。监事
会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构
及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确
定公司 2023 年度财务及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《浙江海正生物材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：
九、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
报告期内从公司获得的税前报酬
姓 名 报告期内职务
总额（万元）
叶海燕 职工监事 14.40
公司监事 2022 年度薪酬是根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其
所建立的劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定的，且不再另
行领取监事薪酬。监事徐伟、顾瑜均不在公司领薪。
叶海燕女士为关联监事对本议案回避表决。表决情况：同意 2 票、反对 0
票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司监事会
二○二三年三月十四日
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