证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-015
安徽铜峰电子股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
关规定。
会议通知和会议文件。
业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理业务报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2022 年度报告正文及摘要》
监事会审议了公司 2022 年年度报告及摘要，一致认为：
《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。
有关规定，年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项。
的人员有违反保密规定的行为。
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算的报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司
的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策
程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《公司 2022 年利润分配预案》
鉴于 2022 年度母公司可供股东分配利润为负，2022 年度利润分配预案为：不
分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分
配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案
提交公司董事会及股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《2022 年内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬结算的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
监事会的独立意见：
公司董事会 2022 年度的工作严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学
合理，程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司
章程或损害公司利益的行为。
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认
为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务报告出具的标准无保
留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
监事会对董事会关于公司 2022 年内部控制评价报告进行了审核，认为公司建立
了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
公司本报告期无募集资金的存放与使用情况。
公司本报告期无收购出售资情况。
报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、
有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
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