证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-09
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月8
日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第三
十二次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023
年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出
席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2023年度内部审计工作计划的议案》。
为充分发挥审计独立监督和评价作用，根据审计署《关于内部审
计工作的规定》、国家五部委《企业内部控制基本规范》及指引、深
交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
公司《内部审计制度》相关规定，并结合公司实际情况，同意《2023
年度内部审计工作计划》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司下属子公司成都市温江兴蓉柳投环保工
程有限公司终止温江区排水基础设施PPP项目（一期）的议案》。
同意终止温江区排水基础设施PPP项目（一期），同意公司、成都
市温江兴蓉柳投环保工程有限公司与成都市温江区水务局和成都温
江区国投兴城投资有限公司签订项目终止协议。具体情况详见公司同
日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于终止温江区排水基础设施PPP项目（一期）的公告》
（公
告编号：2023-10）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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