证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-019
新湖中宝股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会
第十三次会议于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件等方式发出通知，于
实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
会议审议并通过了以下议案：
一、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请发
行中期票据的议案》
详见公司公告临 2023-020 号。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股
股东提供担保的议案》
关联董事林俊波、黄芳回避表决。
详见公司公告临 2023-021 号。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开
经董事会审议,公司定于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第二次
临时股东大会。
详见公司公告临 2023-022 号。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
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