证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2023-013
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于2023年3月13日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由监事会主席余善宝
先生召集，会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数
法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传签表决方式通过了以下议
案：
投资协议的议案》
经审核，监事会认为：建设创新药物工艺开发及中试平台项目，进一步扩充
公司研发规模，可以满足公司未来业务增长需求，符合公司长期可持续发展战略，
符合公司及全体股东利益。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会
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