证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2023-012
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于2023年3月13日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于
会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规
则》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传签表决方式通过了以下议
案：
投资协议的议案》
为进一步提升公司创新药研发服务能力，公司拟与南京江北新区生命健康产
业发展管理办公室签署《投资协议书》，拟投资人民币约 12 亿元在南京生物医
药谷建设创新药物工艺开发及中试平台项目。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟
与南京江北新区生命健康产业发展管理办公室签署投资协议的公告》（公告编号
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
董事会提议公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 3 月 29 日（星期三）
下午 14:30 在江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室召开，审议上
述议案，具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-015）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
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