证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—011
浙江众合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会提名
委员会提名何昊先生、边劲飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
逐项表决结果：
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
上述非独立董事候选人均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等对董事任职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司第八届董事会部分董事的公告》
（公告编号“临 2023-012”）。
（二）《关于改聘公司总裁、执行总裁的议案》
经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任何昊先生为公司总裁，边劲
飞先生为公司执行总裁，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为
本届董事会任期届满之日。
逐项表决结果：
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司总裁、执行总裁的公告》
（公告编号“临 2023-013”）。
（三）《关于向全资子公司众合智行增资的议案》
同意公司以货币出资和股权划转方式对众合智行增资至最高不超过
万人民币。众合科技仍持有众合智行 100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资
事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司众合智行增资的公告》
（公告编号“临 2023-014”）。
（四）《关于投资设立子公司布局大健康数字化业务的议案》
基于公司当前积累的数智化和智能化技术和产品以及智能制造能力，结合
公司的战略规划，依托生命健康领域广阔的应用场景和市场空间，同意公司将
数智化业务的应用场景拓展至大健康领域。为配合相关业务的开展，公司投资
设立子公司作为发展大健康数智化业务的主要平台。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资
行为因涉及业务领域拓展，故公司经营层提交董事会审议，无需提交公司股东大
会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司布局大健康数字化业
务的公告》（公告编号“临 2023-015”）。
（五）《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
定于 2023 年 3 月 29 日下午 14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国
际四号楼 17 楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号“临 2023-016”）。
三、备查文件
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二 0 二三年三月十三日
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