证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-018
中国国际航空股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知和资料于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2023 年 3 月 13 日以书面议案方式召开。会议的召开符合
《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于提名王明远先生为董事候选人和聘任其为公司总裁的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过
经公司董事会管理人员培养及薪酬委员会提议，董事会同意提名王明远先
生为公司第六届董事会执行董事候选人并担任副董事长职务，同意将选举王明
远先生为执行董事的议案提交股东大会审议。王明远先生董事职务任期与公司
第六届董事会任期相同。王明远先生担任公司副董事长职务，将在股东大会选
举其为公司董事后生效。
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过
同意聘任王明远先生为公司总裁，同时王明远先生不再担任副总裁职务。
（二）关于聘任孙玉权先生为公司总会计师和聘任肖烽先生为公司总经济
师的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过
同意聘任孙玉权先生为公司总会计师，同时肖烽先生不再担任总会计师职
务。
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过
同意聘任肖烽先生为公司总经济师。
（三）关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并由董事会办公室具体负责筹
备临时股东大会的有关事宜。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二三年三月十三日
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