聚辰股份: 聚辰股份2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-03-14 00:00:00
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证券代码:688123     证券简称:聚辰股份        公告编号:2023-009
              聚辰半导体股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 本次会议是否有被否决议案:无
  一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间:2023 年 3 月 13 日
  (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况:
 普通股股东人数                                       28
 普通股股东所持有表决权数量                          68,332,523
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              56.5171
  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于 2023 年 2 月 25 日公告,会议
资料于 2023 年 2 月 28 日发布,公司董事长陈作涛先生主持会议,会议记录由董
事会秘书袁崇伟先生负责,北京市中伦(上海)律师事务所陈莹莹律师和佀荣天
律师现场见证,出席现场会议的股东和代理人推举孙远先生、郑星月女士作为股
  东代表与监事代表邱菁女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会
  会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公
  司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式出席或列席会议。
      二、议案审议情况
      (一)非累积投票议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                同意                    反对                   弃权
 股东类型
          票数          比例(%)      票数        比例(%)      票数        比例(%)
普通股      68,325,880    99.9902    6,643      0.0098        0      0.0000
      (二)关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会的议案为特别决议事项,由出席会议(包括网络投票)的有表
  决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
      三、律师见证情况
      律师:陈莹莹、佀荣天
      本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会
规则》以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
 特此公告。
                    聚辰半导体股份有限公司董事会

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