证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-【】
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-008
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023
年3月10日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议的通知于2023年3月
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
经审议，监事会认为：公司本次使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合规有效。因此，同
意公司使用额度不超过人民币 1.2 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，有效
期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
经审议，监事会认为：公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
均用于与主营业务相关的生产经营使用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效，
有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不会影响募投项目的正常开展，不存在
变相变更募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。因此，同意公司使用不
超过人民币 1.2 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归
还前次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金暨使用可转债部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司监事会
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