证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2023-007
债券代码：110089 债券简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 12
日以电子通讯方式召开了第十届董事会第十九次会议。会议通知于 2023 年 3
月 7 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13
张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成
如下决议公告：
一、审议通过了关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利
益结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件，特制定公司《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要，全文见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了关于公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法的议案
为贯彻落实公司 2023 年限制性股票激励计划，明确本激励计划的管理机
构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特制定公司《2023 年
限制性股票激励计划管理办法》。
公司《2023 年限制性股票激励计划管理办法》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案
为高效推动公司 2023 年限制性股票激励计划实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理与公司 2023 年限制性股票激励计划有关的以下事项:
等事宜时，按照 2023 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量
及授予价格进行相应调整;
象之间进行分配或调整至预留部分；
的全部事宜;
格和授予日等全部事宜；
的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜;
的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜;
息、配股等情形时，对限制性股票的回购数量或回购价格进行调整;
退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限
制性股票;
样本;
公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东
大会行使的权利除外。
提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了关于 2023 年限制性股票激励计划相关事宜暂不提交股东
大会审议的议案
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因董事胡坤裔先生为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，故回
避表决上述 5 项议案，由公司其他非关联董事进行表决。
上述议案一至议案四均需提交股东大会审议。
特此公告。
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