鞍山重型矿山机器股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）拟通
过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的江西金辉再生资源股 份有限
公司 30%的股权。同时，鞍重股份进行配套融资，向不超过 35 名符合条件的特
定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司及其他相关机构始终采取严
格的保密措施及保密制度，保证本次交易未对外泄露。公司董事会就在本次交易
中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
《上市公
司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章程》
及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有
效的保密制度。
商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
所、会计师事务所、评估机构等中介机构分别签署了《保密协议》。公司及各中
介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格
遵守《保密协议》的规定。
程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有
效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，
并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义
务。
特此说明。
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
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