证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-006
浪潮电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会
第二十八次会议于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月
及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于取消并另行召开 2023 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编
号为 2023-007 号的“关于取消并另行召开 2023 年第一次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
二、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《公司章程修正案》及《公司章程（2023 年 3 月）》。本议案尚需提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年三月十日
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