河南省力量钻石股份有限公司
（鲁占灵）
本人作为河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立
董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《河
南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河南省力量
钻石股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的
规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正
的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及
规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2022 年度履行
独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席公司会议情况
会议情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况
是否连续两
召开股 列席股
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席次 次未亲自参
东大会 东大会
会次数 次数 席次数 席次数 数 加董事会会
次数 次数
议
本人积极参加公司召开的历次董事会会议和需要列席的股东大会，均亲自出
席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照《上市公司独立董事规则》等有关法
律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，
积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资
料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公
司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议
的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能
力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请年报、内控报告审计机构等事项
发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展
起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。
二、发表独立意见的情况
据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客
观、公正的立场，对以下事项发表了独立意见：
意见
会议日期 会议届次 发表独立意见事项
类型
《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的议案》、《关于授权公司以闲置自有资金进行现金
第二届董 管理的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请
事会第十 融资额度的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评 同意
月 25 日
四次会议 价报告的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议
案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明的议案》
案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行A股股票方案
的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行A股股票
预案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行A股
股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向
特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议
第二届董 案》、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议
事会第十 案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行A股股票摊薄 同意
月 25 日
五次会议 即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关
于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》、《关
于设立公司 2022 年度向特定对象发行A股股票募集资金专
用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的
议案》、《关于关联人为公司及全资子公司向金融机构申
请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
第二届董
事会第十 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 同意
月2日
八次会议
第二届董
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意
月 19 日 十一次会
议
第二届董
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》、《关于调整部分募投项目拟投入 同意
月 28 日 十二次会
募集资金金额的议案》
议
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
等四个专门委员会。2022 年度，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，
董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。
本人担任审计委员会委员、提名委员会主任委员，2022 年度履职情况如下：
公司 2022 年度未召开提名委员会会议。
公司 2022 年度召开一次审计委员会会议，审议通过《关于公司 2021 年度财
务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公
司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议
案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于授权公司以闲
置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融
资额度的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、审议通过《关于公司 2021
年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明的议案》。
四、对公司现场调查的情况
本人利用出席股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的
经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保
持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和
行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
所创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执
行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东
权益的思想意识。
六、培训与学习
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法
律法规及相关规范性文件，提高履职能力。切实加强对公司投资者利益的保护能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
以上是本人作为公司独立董事在 2022 年的履职情况，2023 年本人将继续严
格按照相关法律法规的要求，勤勉、尽责地履行独董职责，维护全体股东特别是
中小股东的合法权益。
以上报告，请予审议。
（本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
之签署页）
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