证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-010
成都思科瑞微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区星光西路 117 号成都思科瑞微电
子股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 21
普通股股东所持有表决权数量 72,041,292
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事长张亚先生主持，会
议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议，副总经理舒晓辉列席了本次会议，财务总监涂全鑫列席了
本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,036,690 99.9936 4,602 0.0064 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,038,690 99.9964 2,602 0.0036 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,038,690 99.9964 2,602 0.0036 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,038,690 99.9964 2,602 0.0036 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
立董事薪酬的 ,752 7
议案》
<2023 年 限 制 ,752 3
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议
案》
<2023 年 限 制 ,752 3
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
东大会授权董 ,752 3
事会办理 2023
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权数量的 2/3 以上通过，拟激励对象或与之存在关联关系的股东已回
避表决。
三、 律师见证情况
律师：杨楚寒，李豪
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的
资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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